Kara para dosyası... Herkesin merak ettiği sorular

Türkiye, kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftini konuşuyor. İkiliyi cezaevine götüren süreç bir ihbar mektubu ile başlarken, çiftin Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı ve internet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor. Peki, herkesin merak ettiği kara para ne demek ve nasıl aklanıyor? Bu paralar Türkiye'ye hangi yöntemlerle sokuluyor?

KARA PARA NE DEMEK?

Kara para, birtakım suçlardan (uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yolsuzluk, vergi
kaçakçılığı, yasadışı bahis vs.) bizzat suçun failleri tarafından elde edilen malvarlığına deniyor. 
Bu yasadışı para yurt içinde mali sisteme, dolaşıma sokulamayacağından yasal yollarla elde edilmiş gibi gösteriliyor ve bu işleme ise kara para aklama deniliyor.

HANGİ YÖNTEMLERLE AKLANIYOR?

Bugüne kadar tespit edilen kara para aklama yöntemlerini ise Avukat Sinan Keskin, şöyle sıralıyor:

Smurfing: Suçtan elde edilen gelirin çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek
yatırılması. Ülkemizde sosyal medyada yayınlanan bazı ilanlarda “hesabınızı bize kiralayın aylık … TL size ödeme yapalım” gibi ibareler görülmekte ve vatandaşlarımız bu ilanlara inanarak hesaplarını kiralamaktadır.

Daha sonra bu hesaplara yatan paralar hesap sahibi vatandaşlar tarafından nakit olarak çekilmek suretiyle suçun faillerine teslim edilmekte böylelikle her kişinin hesabında cüzi bir miktar olduğundan dikkat çekmeden yurt içinde dolaşıma sokularak kara para aklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu işlemlerin şüpheli olduğu tespit edildiğinde hesap sahipleri tutuklanarak cezaevine gönderilmekte ciddi hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Smuggling: Ülke içinde elde edilen suç gelirinin yurtdışına çıkarılıp birkaç ülke gezdirdikten sonra paranın izini kaybettirmektir.

FENOMENLERİN YÖNTEMİ SAHTE FATURA

Sahte fatura düzenlemek: Bu da sosyal medya fenomenlerinin tercih ettiği bir yöntem. Bu yöntemle değeri çok düşük olan veya gerçekte hiç var olmayan bir mal gerçekte olmayan iki şirket arasında alış-satış yapıldığı gösterilerek bu alım-satıma ilişkin sahte
fatura düzenlemesi yapılarak kara para aklanabiliyor.

Örneğin bir akrabanız adına açılan güzellik şirketinin yine başka bir tanıdığınız üzerine açılan başka bir şirkete toplu olarak krem satması sonucu alan şirket tarafından suç geliri satan şirkete aktarılmakta, satan şirket tarafından düzenlenen fatura da krem satışı bedeli adına düzenlendiğinden sanki suç geliriyle elde edilen para aslında krem satışından elde edilmiş gibi görülmektedir.

"MALİYETLERİ ŞİŞİK GÖSTEREREK..."

Avukat Mehmet Zengin, kara paranın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini ifade ettiğini belirtiyor. Zengin, kara para aklamaya da şu örnekleri veriyor:

"Örneğin, parayı şans oyunları, piyango gibi faaliyetlerle aklamak da kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Ya da bir inşaat faaliyetinde, suçtan kaynaklanan paraları aklamak maksadıyla maliyetleri şişik gösterip sonrasında parayı kayıt dışı olarak geri almak da bir kara para aklama faaliyetidir. Kara paranın aklanmak maksadıyla ülkemize sokulmasında da çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, yurtdışında suç kaynaklı elde edilen bir paranın altına çevrilerek çeşitli rüşvet mekanizmalarıyla altın olarak ülkemize sokulması kara paranın sisteme sokulması öncesi bir faaliyet örneğidir."

[email protected]

Kaynak: Web Özel