Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor! İBAN üzerinden yeni tehlike
İşletmelere IBAN üzerinden ödeme yapan vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, farkında olmadan kara aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olunabileceği uyarısında bulundular.
Son dönemde işletmelerin müşterilerinden IBAN üzerinden ödeme talep etmesi yaygınlaşırken, uzmanlar bu durumun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle fatura kesilmeden, kayıt dışı yapılan ödemelerin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.
Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, kredi kartı komisyonlarından kurtulmak adına doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor. Ancak TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.
Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.
Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor. Online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.
