'FinCEN belgeleri' sızıntısı! Rıza Sarraf'ın ağı, yaptırımları delip nasıl para transfer etti?
ABD'de, İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan iş insanı Rıza Sarraf'ın kurduğu ağ, FinCEN belgelerine yansıdı.
Sarraf'ın para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda, hangi bankanın nasıl kullanıldığı ifşa oldu. Sızdırılan mali kayıtlara göre, Rıza Sarraf ve ağı, para transferleri için Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Alman Deutsche Bank ve İngiltere merkezli Standard Chartered bankası ile çalıştı.
2007-2016 yılları arasında 6 milyar doları bulan para transferi yapıldı. Rıza Sarraf, Mart 2016'da İran'a yönelik yaptırımları delmek suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı ve cezaevine yerleştirildi.
Sarraf, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı açılan dava kapsamında yargılama süreci başlamadan, savcılıkla anlaşmaya vardı. Sanık konumundan, tanık konumuna geçti, cezası hala kesinleşmedi.
FinCEN belgeleri önemli bir detayı ortaya çıkardı. Sarraf ABD'de cezaevindeyken bile, kurduğu ağ şüpheli para işlemlerine devam etti. Sarraf'ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya ve Murat Yılmaz onlarca transfer yaptı.
Standard Chartered bankası şüpheli işlemleri engellemedi. Oysa banka geçen yıl İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol aldığı için ABD tarafından 1.1 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: Haber Global TV